Nhận vàng ký gửi lậu có bị xử phạt không?

Nhận vàng ký gửi lậu là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý đối với tiệm vàng và cơ sở kinh doanh kim hoàn. Nếu không có hóa đơn, chứng từ hoặc không chứng minh được nguồn gốc vàng, cơ sở kinh doanh có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ quy định pháp luật, mức xử phạt và các lưu ý quan trọng liên quan đến nhận vàng ký gửi lậu.

I. Rủi ro pháp lý phổ biến liên quan đến nhận vàng ký gửi lậu

Việc nhận vàng ký gửi không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn hoặc thực hiện ngoài phạm vi được cấp phép có thể khiến tiệm vàng đối mặt với nhiều hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Trên thực tế, nhiều cơ sở kinh doanh đã bị xử phạt, tịch thu tang vật hoặc bị điều tra hình sự do liên quan đến nhận vàng ký gửi lậu. Một số rủi ro pháp lý phổ biến gồm:

• Bị xử phạt hành chính do kinh doanh vàng trái quy định;
• Bị tịch thu vàng nếu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp;
• Có nguy cơ bị xem xét hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có;
• Bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh vàng;
• Phát sinh tranh chấp do không có hợp đồng, chứng từ ký gửi rõ ràng;
• Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu liên quan đến buôn lậu vàng hoặc giao dịch trái phép số lượng lớn.

Do đó, các tiệm vàng và cơ sở kinh doanh cần đặc biệt thận trọng khi nhận vàng ký gửi để tránh vi phạm pháp luật và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động.

II. Tìm hiểu về nhận vàng ký gửi lậu

Để tránh vi phạm pháp luật, cần hiểu rõ thế nào là nhận vàng ký gửi lậu và các quy định liên quan đến hoạt động ký gửi vàng. 

1. Thế nào là hành vi nhận vàng ký gửi lậu?

Nhận vàng ký gửi lậu là hành vi cá nhân hoặc tiệm vàng nhận giữ, nhận bán hộ hoặc giao dịch vàng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vàng hoặc thực hiện ngoài phạm vi được pháp luật cho phép.

Hành vi này thường xảy ra khi việc ký gửi không lập hợp đồng, không ghi nhận thông tin người gửi, không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc vàng hoặc sử dụng hoạt động ký gửi để che giấu việc mua bán, tiêu thụ vàng nhập lậu, vàng phạm pháp.

Nếu cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu vi phạm, cơ sở nhận vàng ký gửi lậu có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự tùy tính chất, mức độ vụ việc.

2. Sự khác biệt giữa hợp đồng ký gửi hợp pháp và việc nhận vàng ký gửi lậu không chứng từ là gì?

Hợp đồng ký gửi hợp pháp là việc ký gửi vàng được lập thành văn bản hoặc có chứng từ thể hiện rõ thông tin người gửi, loại vàng, số lượng, giá trị, quyền và nghĩa vụ của các bên. Đồng thời, vàng ký gửi phải có nguồn gốc rõ ràng và hoạt động ký gửi được thực hiện đúng phạm vi kinh doanh được cấp phép.

Trong khi đó, nhận vàng ký gửi lậu không chứng từ thường diễn ra bằng thỏa thuận miệng, không có hợp đồng, hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc vàng. Nhiều trường hợp còn dùng hình thức ký gửi để che giấu việc mua bán vàng nhập lậu, vàng không rõ nguồn gốc hoặc giao dịch trái phép.

Do đó, hợp đồng ký gửi hợp pháp giúp bảo đảm quyền lợi các bên và chứng minh tính minh bạch của giao dịch, còn việc nhận vàng ký gửi lậu lại tiềm ẩn nguy cơ bị xử phạt hoặc bị xem xét trách nhiệm pháp lý.

3. Vai trò của giấy phép kinh doanh mua, bán vàng trong việc xác định tính hợp pháp khi nhận vàng ký gửi lậu?

Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng là căn cứ quan trọng để xác định cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện hoạt động hợp pháp hay không. Khi thực hiện hoạt động nhận ký gửi vàng, tiệm vàng phải hoạt động đúng ngành nghề, phạm vi và điều kiện theo quy định pháp luật về kinh doanh vàng.

Nếu cơ sở không có giấy phép phù hợp hoặc thực hiện giao dịch vượt quá phạm vi được phép, việc nhận vàng ký gửi có thể bị xem là hoạt động trái phép và dễ bị nghi ngờ là nhận vàng ký gửi lậu. Đây cũng là căn cứ để cơ quan chức năng xem xét xử phạt hành chính, tịch thu tang vật hoặc điều tra các hành vi liên quan đến vàng không rõ nguồn gốc.

Vì vậy, việc có đầy đủ giấy phép kinh doanh vàng và tuân thủ đúng quy định là yếu tố quan trọng giúp tiệm vàng chứng minh tính hợp pháp của hoạt động ký gửi vàng.

4. Ý nghĩa của việc chứng minh nguồn gốc tài sản đối với các tiệm vàng bị nghi ngờ nhận vàng ký gửi lậu?

Việc chứng minh nguồn gốc tài sản có ý nghĩa quan trọng đối với các tiệm vàng khi bị nghi ngờ nhận vàng ký gửi lậu. Các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng ký gửi hoặc giấy tờ liên quan sẽ là căn cứ để chứng minh vàng có nguồn gốc hợp pháp và giao dịch được thực hiện minh bạch.

Ngược lại, nếu không xuất trình được tài liệu chứng minh nguồn gốc vàng, cơ sở kinh doanh có thể bị xem là đang lưu giữ, tiêu thụ hoặc giao dịch vàng nhập lậu, vàng không rõ nguồn gốc. Điều này có thể dẫn đến việc bị xử phạt hành chính, tịch thu tang vật hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự tùy từng trường hợp.

Do đó, lưu trữ đầy đủ hồ sơ và chứng từ liên quan là biện pháp quan trọng giúp tiệm vàng giảm thiểu rủi ro pháp lý khi hoạt động ký gửi vàng.

III. Các quy định pháp luật có liên quan đến nhận vàng ký gửi lậu

Hoạt động nhận vàng ký gửi phải tuân thủ nhiều quy định pháp luật về kinh doanh vàng, quản lý hóa đơn, chứng từ và phòng chống hành vi buôn lậu, tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc. Việc nắm rõ các quy định liên quan sẽ giúp tiệm vàng hạn chế rủi ro và tránh bị xem là nhận vàng ký gửi lậu.

1. Điều kiện pháp lý bắt buộc để một tiệm vàng không bị khép vào tội nhận vàng ký gửi lậu là gì?

Để không bị xem là có hành vi nhận vàng ký gửi lậu, tiệm vàng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh vàng và thực hiện đúng quy định về hóa đơn, chứng từ, lưu trữ dữ liệu giao dịch theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP. Cụ thể:

• Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng theo Điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP;
• Chỉ được mua, bán vàng miếng khi có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp theo Điều 10 và Điều 11 Nghị định này;
• Chấp hành quy định về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ theo khoản 2 Điều 12 (sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 232/2025/NĐ-CP);
• Lưu trữ đầy đủ dữ liệu giao dịch mua bán vàng, bao gồm thông tin khách hàng, khối lượng và giá trị giao dịch theo điểm d, đ khoản 4 Điều 12 (sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 232/2025/NĐ-CP);
• Có quy trình giao dịch rõ ràng và công khai quyền, nghĩa vụ của khách hàng theo điểm d khoản 4 Điều 12 (sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 232/2025/NĐ-CP);
• Có căn cứ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vàng ký gửi nhằm tránh bị xem là chứa chấp, tiêu thụ vàng nhập lậu hoặc tài sản không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định hành vi kinh doanh vàng không có giấy phép hoặc vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng là hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp tiệm vàng biết rõ vàng có nguồn gốc phạm pháp nhưng vẫn nhận ký gửi, cất giữ hoặc tiêu thụ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2027, 2025) hoặc Tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật này nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

2. Thành phần hồ sơ, chứng từ cần thiết để chứng minh việc ký gửi là minh bạch, không phải nhận vàng ký gửi lậu?

Để chứng minh hoạt động ký gửi vàng là hợp pháp và không bị xem là nhận vàng ký gửi lậu, tiệm vàng cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến giao dịch theo quy định của pháp luật về kinh doanh vàng, kế toán và hóa đơn. Cụ thể gồm:

• Hợp đồng ký gửi hoặc giấy nhận ký gửi thể hiện rõ thông tin người gửi, loại vàng, số lượng, hàm lượng, giá trị tài sản và thỏa thuận giữa các bên;
• Bản sao giấy tờ tùy thân của người ký gửi như căn cước công dân hoặc hộ chiếu để xác minh thông tin khách hàng;
• Hóa đơn mua bán vàng, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vàng ký gửi;
• Phiếu thu, phiếu chi, chứng từ thanh toán hoặc tài liệu thể hiện việc giao nhận tài sản;
• Sổ sách kế toán, dữ liệu lưu trữ giao dịch mua bán vàng theo khoản 2 Điều 9 và khoản 2 Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 232/2025/NĐ-CP);
• Dữ liệu giao dịch lưu trữ thông tin khách hàng, khối lượng và giá trị giao dịch theo điểm đ khoản 4 Điều 12 Nghị định này (sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 232/2025/NĐ-CP).

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 232/2025/NĐ-CP), doanh nghiệp kinh doanh vàng có trách nhiệm chấp hành quy định về kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng kiểm tra tính minh bạch của hoạt động ký gửi vàng.

Trường hợp không có hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc vàng hoặc giao dịch không rõ ràng, tiệm vàng có thể bị nghi ngờ chứa chấp, tiêu thụ vàng nhập lậu hoặc tài sản do phạm tội mà có và bị xử lý theo quy định pháp luật.

3. Hình thức xử phạt với lỗi nhận vàng ký gửi lậu?

Hành vi nhận vàng ký gửi lậu có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và nguồn gốc của vàng được ký gửi.

Về xử phạt hành chính, Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định các hành vi kinh doanh vàng trái phép, không có giấy phép hoặc vi phạm quy định về hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh vàng đều bị xem là hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài việc bị phạt tiền, cơ sở vi phạm còn có thể bị:

• Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm;
• Đình chỉ hoạt động kinh doanh vàng;
• Thu hồi giấy phép kinh doanh vàng;
• Buộc xuất trình, bổ sung hoặc hoàn thiện chứng từ liên quan đến giao dịch vàng.

Trường hợp tiệm vàng biết rõ vàng có nguồn gốc nhập lậu, do phạm tội mà có nhưng vẫn nhận ký gửi, cất giữ hoặc tiêu thụ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về:

• Tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025);
• Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo Điều 323 Bộ luật này.

Mức xử phạt có thể bao gồm phạt tiền lớn, tịch thu tài sản, cấm kinh doanh hoặc phạt tù tùy theo giá trị vàng, tính chất vi phạm và hậu quả gây ra.

IV. Các thắc mắc thường gặp liên quan đến nhận vàng ký gửi lậu

Trong thực tế, nhiều tiệm vàng và cá nhân vẫn còn vướng mắc về tính hợp pháp của hoạt động ký gửi vàng, đặc biệt trong các trường hợp không đầy đủ hóa đơn hoặc giao dịch phát sinh từ quen biết cá nhân. Dưới đây là những thắc mắc thường gặp liên quan đến nhận vàng ký gửi lậu.

1. Nhận vàng của người thân gửi bán hộ không lấy lãi thì có bị coi là nhận vàng ký gửi lậu không?

Việc nhận vàng của người thân gửi bán hộ không đương nhiên bị xem là nhận vàng ký gửi lậu. Tuy nhiên, nếu giao dịch không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc vàng, không có thông tin rõ ràng về việc gửi bán hoặc có dấu hiệu che giấu hoạt động mua bán vàng trái phép thì vẫn có thể bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Theo khoản 5 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, khoản 2 Điều 9 và khoản 2 Điều 12 Nghị định này yêu cầu cơ sở kinh doanh vàng phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ giao dịch.

Do đó, dù chỉ nhận bán hộ cho người thân và không hưởng lợi nhuận, tiệm vàng vẫn nên lập giấy nhận ký gửi, lưu thông tin người gửi và tài liệu chứng minh nguồn gốc vàng để tránh bị nghi ngờ là nhận vàng ký gửi lậu hoặc tiêu thụ vàng không rõ nguồn gốc.

2. Khách hàng mất hóa đơn gốc khi mang vàng đến gửi, tiệm vàng xử lý thế nào để không bị phạt lỗi nhận vàng ký gửi lậu?

Khi khách hàng mất hóa đơn gốc, tiệm vàng không nên nhận ký gửi ngay nếu chưa có căn cứ xác minh nguồn gốc hợp pháp của vàng. Để hạn chế rủi ro bị xem là nhận vàng ký gửi lậu, cơ sở kinh doanh nên yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu thay thế hoặc thực hiện xác minh thông tin giao dịch trước đó. Cụ thể, tiệm vàng có thể yêu cầu khách hàng:

• Cung cấp bản sao hóa đơn, ảnh chụp hóa đơn hoặc thông tin giao dịch cũ;
• Xuất trình giấy tờ tùy thân và cam kết về nguồn gốc hợp pháp của vàng;
• Cung cấp thông tin nơi mua vàng để hỗ trợ xác minh;
• Lập giấy ký gửi hoặc biên bản giao nhận ghi rõ loại vàng, số lượng, tình trạng tài sản và thông tin người gửi.

Theo khoản 2 Điều 9 và Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 232/2025/NĐ-CP), doanh nghiệp kinh doanh vàng có trách nhiệm:

• Khoản 2 Điều 9: Thực hiện chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh vàng;
• Khoản 2 Điều 12: Thực hiện chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh vàng;
• Điểm đ khoản 4 Điều 12: Lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng theo quy định.

Vì vậy, nếu không thể xác minh nguồn gốc vàng hoặc giao dịch có dấu hiệu bất thường, tiệm vàng nên từ chối nhận ký gửi để tránh nguy cơ bị xử lý do liên quan đến nhận vàng ký gửi lậu hoặc tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc.

3. Nếu vàng ký gửi là vàng lậu từ biên giới, tiệm vàng có bị khép tội đồng phạm khi nhận vàng ký gửi lậu không?

Tiệm vàng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu biết rõ vàng ký gửi là vàng lậu từ biên giới nhưng vẫn nhận cất giữ, tiêu thụ hoặc hỗ trợ giao dịch. Tùy vai trò và mức độ tham gia, cơ sở kinh doanh có thể bị xác định là đồng phạm trong vụ án buôn lậu.

Theo Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 207, 2025), đồng phạm là trường hợp có từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Nếu tiệm vàng biết rõ nguồn gốc vàng nhập lậu nhưng vẫn tham gia nhận ký gửi, bán hộ hoặc che giấu giao dịch thì có thể bị xem là người giúp sức hoặc người thực hành trong tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật này.

Ngoài ra, trường hợp không trực tiếp tham gia buôn lậu nhưng biết rõ tài sản do phạm tội mà có mà vẫn nhận cất giữ hoặc tiêu thụ thì còn có thể bị truy cứu về Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 207, 2025) .

Do đó, khi nhận vàng ký gửi, tiệm vàng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc tài sản, lưu đầy đủ hóa đơn, chứng từ và từ chối các giao dịch có dấu hiệu bất thường để tránh rủi ro pháp lý.

4. Việc nhận vàng ký gửi lậu dưới hình thức cầm đồ trá hình sẽ bị xử lý theo khung hình phạt nào?

Việc nhận vàng ký gửi lậu dưới hình thức cầm đồ trá hình có thể bị xử lý hình sự nếu cơ quan chức năng xác định đây là hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có hoặc liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng.

Theo Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 207, 2025) về Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, người biết rõ vàng có nguồn gốc phạm pháp nhưng vẫn nhận cầm giữ, mua bán hoặc tiêu thụ thì có thể bị:

• Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;
• Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm;
• Hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm theo khoản 1 Điều 323.

Trường hợp phạm tội có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp hoặc giá trị vàng lớn thì mức phạt tăng nặng như sau:

• Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu tài sản phạm pháp trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng theo khoản 2 Điều 323;
• Phạt tù từ 07 năm đến 10 năm nếu tài sản phạm pháp trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng theo khoản 3 Điều 323;
• Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm nếu tài sản phạm pháp trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên theo khoản 4 Điều 323.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo khoản 5 Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025) .

Vì vậy, việc dùng hình thức ký gửi để che giấu hoạt động cầm đồ hoặc tiêu thụ vàng bất hợp pháp là hành vi tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn.

5. Hành vi nhận vàng ký gửi lậu với số lượng bao nhiêu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn lậu?

Hành vi “nhận vàng ký gửi lậu” chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025) khi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, trong đó yếu tố quan trọng là giá trị hàng hóa hoặc tính chất vi phạm, không chỉ riêng số lượng.

Theo khoản 1 Điều 188 Bộ luật này người thực hiện hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc giao dịch qua biên giới trái phép đối với vàng (thuộc nhóm kim khí quý) sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi:

• Giá trị vàng từ 100.000.000 đồng trở lên, hoặc
• Dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tương tự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.

Ngoài ra, theo các khung tăng nặng tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 188, trách nhiệm hình sự sẽ nghiêm trọng hơn khi:

• Giá trị vàng từ 300.000.000 đồng trở lên (khung 3–7 năm tù);
• Từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng (khung 7–15 năm tù);
• Từ 1.000.000.000 đồng trở lên (khung 12–20 năm tù).

Vì vậy, đối với hành vi “nhận vàng ký gửi lậu”, nếu thực tế có yếu tố liên quan vận chuyển, giao dịch hoặc hợp thức hóa vàng có nguồn gốc buôn lậu qua biên giới, thì có thể bị xem xét xử lý theo Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025) khi giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc thuộc trường hợp tái phạm.

Tóm lại, pháp luật không quy định một “số lượng cố định” (gram/cây vàng) để truy cứu, mà căn cứ chủ yếu là giá trị quy đổi và tính chất hành vi buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025)

V. Bạn đang tìm công ty luật uy tín để hỗ trợ vấn đề liên quan đến nhận vàng ký gửi lậu?

Nếu bạn đang gặp vướng mắc liên quan đến nhận vàng ký gửi lậu, kiểm tra nguồn gốc vàng, xử phạt vi phạm trong kinh doanh vàng hoặc nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, việc tham khảo ý kiến luật sư sớm sẽ giúp hạn chế rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Một công ty luật uy tín có thể hỗ trợ:

• Tư vấn quy định pháp luật về kinh doanh vàng và ký gửi vàng;
• Rà soát hồ sơ, hóa đơn, chứng từ giao dịch vàng;
• Tư vấn xử lý khi bị kiểm tra, thanh tra hoặc tạm giữ vàng;
• Hỗ trợ giải trình với cơ quan chức năng;
• Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ việc dân sự, hành chính hoặc hình sự liên quan đến vàng ký gửi.

Việc chủ động tư vấn pháp lý ngay từ đầu sẽ giúp tiệm vàng và cá nhân giảm thiểu nguy cơ bị xem là nhận vàng ký gửi lậu hoặc liên quan đến hoạt động tiêu thụ vàng không rõ nguồn gốc.

Trên đây là các thông tin mang tính tham khảo, Quý khách hàng cần tư vấn chi tiết về trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ cho Hãng luật NPLaw để được tư vấn ngay.